伟德体育(BetVictor Sports)国际官网新《反洗钱法（2024）》要点内容全览

　　伟德体育(BetVictor Sports)国际官网(访问: hash.cyou 领取999USDT）2024年11月8日，中华人民共和国第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议审议通过新版《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称“《反洗钱法（2024）》”）。这是《反洗钱法》自2007年出台后迎来的首次正式修订，修订后的《反洗钱法（2024）》自2025年1月1日起正式施行。《反洗钱法（2024）》共7章65条，其中，大多数修订内容，并不构成实质上的新增合规要求，而是将反洗钱监管领域已实施多年、散落在不同规章、行政法规中的监管规定正式纳入法律层面；少数修订则是引入制度创新，例如，引入“反洗钱特别预防措施”、“反洗钱法的境外适用要求”等。以下我们就《反洗钱法（2024）》中的重点规定进行全面介绍。

　　此前，120号文将“特定非金融机构”的范围定义在房地产开发企业、房地产中介机构、贵金属交易商、贵金属交易场所、会计师事务所、律师事务所、公证机构、公司服务提供商8类机构。《反洗钱法（2024）》在120号文的基础上，删除了“公司服务提供商”，增加“宝石现货交易商”，同时对“贵金属交易商”和“宝石现货交易商”增加了“从事规定金额以上”的限定条件，并采用列举加兜底的方式对特定非金融机构的范围进行了重新定义。值得注意的是，《反洗钱法（2024）》并不要求特定非金融机构在运营全周期履行相关反洗钱义务，仅要求其在从事规定的特定业务时，参照金融机构的相关规定履行反洗钱义务并根据行业特点、经营规模、洗钱风险状况履行反洗钱义务。